深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届该委员会第六次会议决议公告

经营仅限于近几年来、财务管理境况以及预见营收潜能的改进，以不少于韩圆40,000万元（内含）且不最少韩圆50,000万元（内含）的自有资金不足套现新公司上架的韩圆新公司投资人母公司权，并全部用作贝氏定新公司员工握股原先。套现生产成本为不最少韩圆126元/股（内含），套现离任为自校董会提案通过本次套现母公司权建议都没不最少12个同月，即自2022年2同月11日至2023年2同月10日。同时准许新公司很高管在法令法令明确规定仅限于内，按照并能保证新公司及股份利益集团的规范，全权负责承办本次套现母公司权方面商议，准许细节及仅限于还包括但不之除此以外：

1、在法令、法令允许的仅限于内，根据新公司和消费市场原因，订定本次套现母公司权的就其建议；

2、如里国电信对于套现母公司权的方面情况下暴发推移或消费市场情况下暴发推移，除包括有关法令、法令及《新公司章程》明确规定须要由校董会再提案的要点除此以外，对本次套现母公司权的就其建议等方面要点开展相不宜相不宜；

3、承办方面申领商议，还包括但不之除此以外准许、递交、执行者、修订、没完成与本次套现母公司权方面的所有必要的档案、履约、协议书、合达；

4、正式成立套现专供控股公司账户及承办其他方面经营仅限于；

5、根据实质原因择机套现母公司权，还包括套现的时间、生产成本和数目等；

6、承办其他以上虽没明确指出但为本次母公司权套现所能够的要点。

本准许自新公司校董会提案通过都没至上述准许要点承办再行之日止。

参众两院结果：准许3得票数；反对0得票数；拒绝接受0得票数。

本草案无须要提交本公司提案。

就其细节参照新公司当天于选定数据谈及媒体谈及的《关于以比较大企业主结算将套现新公司母公司权建议的公报》，公报号码：2022-004。

亦同公报。

东莞市汇顶科技母公司权母公司监察人会

2022年2同月12日

控股公司字符串：603160 控股公司亦称：汇顶科技 公报号码：2022-004

东莞市汇顶科技母公司权母公司

关于以比较大企业主结算将套现新公司母公司权建议的公报

本新公司校董会、全体副创办人及方面股份确保本公报细节不发挥作用任何欺诈载于、 举例申辩或者灾难性写明，并对其细节的正确性、精确性和连续性顾及个别及连带责任。

举足轻重细节若有：

●套现母公司权的用具：贝氏全部用作贝氏定新公司员工握股原先；

●套现母公司权资金不足总量：不少于韩圆40,000万元（内含）且不最少韩圆50,000万元（内含）；

●套现生产成本：不最少韩圆126元/股（内含）；

●套现数目：在套现母公司权生产成本不最少韩圆126元/股（内含）情况下下，按不最少韩圆50,000万元（内含）的套现保证金以内基准，下半年套现母公司权数目达为3,968,254股，达占去新公司深交所的0.87%；按不少于韩圆40,000万元（内含）的套现保证金以内基准，下半年套现母公司权数目达为3,174,603股，达占去新公司深交所的0.69%。就其套现母公司权的数目以套现再行或套现贝氏定离任期内时新公司的实质套现母公司权数目所列；

●套现离任：校董会提案通过本次套现母公司权建议都没不最少12个同月，即自2022年2同月11日至2023年2同月10日；

●套现诱因：新公司自有资金不足；

●套现母公司权的大类：新公司上架的韩圆新公司投资人（A股）投资人；

●方面股份前提发挥作用增资原先：

新公司握股5%以上非第一大股份汇发的国际（香港）母公司（此表亦称“汇发的国际”）自2021年11同月25日起至2022年5同月23日，贝氏通过比较大企业主结算将、大宗结算将增资不最少6,876,619股新公司母公司权，贝氏增资母公司权不最少新公司深交所的1.5%。截至本公报谈及日，增资早已贝氏定再行，增资的数目和生产成本发挥作用也就是说。

除以上境况除此以外，新公司副创办人、监察人、低级企业主、母公司股份、实质支配人、握股5%以上股份目之前无在预见3个同月、预见6个同月增资新公司母公司权的原先。预见3个同月、6个同月之内，若贝氏定母公司权增资原先，将严格遵守深圳证券交易所和上海控股公司交易所关于母公司权增资的方面明确规定，兑现数据谈及不宜。

● 方面安全性若有：

1、本次套现确实发挥作用套现离任内新公司投资人生产成本小规模大于套现生产成本以内，进而引致本次套现建议只能成功贝氏定或者仅仅其余部分贝氏定的安全性；

2、若新公司在贝氏定套现母公司权前夕，受除此以结构性环境推移、临时经营管理须要要等心理因素阻碍，引致本次套现母公司权所须要资金不足没能筹资做到，确实发挥作用套现建议只能贝氏定或者其余部分贝氏定的安全性；

3、因新公司生产经营管理、财务管理境况、除此以结构性客观原因暴发灾难性推移等原因，确实发挥作用根据规则更改或取消本次套现建议的安全性；

4、本次套现母公司权确实发挥作用因员工握股原先没能经新公司校董会和本公司等议程机构提案通过、新公司员工握股原先上进并不一定打消买入等原因，引致已套现母公司权只能全部授出的安全性，如显现出来上述只能授出的境况，发挥作用已套现没授出母公司权被过期的安全性；

一、套现建议的提案及贝氏定程序里

(一) 2022年2同月11日，新公司举行第四届校董会第六次全体会议，提案通过了《关于以比较大企业主结算将套现新公司母公司权的草案》。

(二) 本次套现母公司权建议无须要提交本公司提案

根据《新公司章程》第二十五条：“……；新公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项明确规定的境况注资本新公司母公司权的，不宜当经三分之二（不内含本数）以上副创办人闭幕的校董会全体会议投得票数参众两院。”第一百零七条：“校董会行使权力下列行政权：……（七）贝氏订新公司灾难性注资、注资本新公司投资人或者并入、分立、解散及更改新公司型式的建议；……”

本次套现的母公司权将用作新公司员工握股原先，适用《新公司章程》第二十三条第（三）项明确规定，属于校董会审批权限，无须要提交本公司提案。

二、套现建议的主要细节

(一) 新公司本次套现母公司权的用以

基于对新公司预见近几年来的希望和对新公司内涵的很高度接纳，为保证广大投资人知情权，加强投资人希望，并更进一步齐备新公司长效上进机制，新公司在再考虑经营管理原因、经营仅限于近几年来、财务管理境况以及预见营收潜能的改进，贝氏以自有资金不足套现新公司母公司权，并将用作贝氏定新公司员工握股原先。新公司如没能在母公司权套现贝氏定没完成之后36个同月内适用再行已套现母公司权，早已适用的已套现母公司权将不宜予过期。如国家对方面政策作相不宜，则本套现建议按相不宜后的政策实行。

(二) 贝氏套现母公司权的大类：新公司上架的韩圆新公司投资人（A股）投资人。

(三) 贝氏套现母公司权的方式将：比较大企业主结算将。

(四) 套现离任

1、本次套现母公司权的贝氏定离任自校董会提案通过本次套现母公司权建议都没不最少12个同月，即自2022年2同月11日至2023年2同月10日。暴发举例来说原因或认清此表情况下，则本次套现的贝氏定离任提之前期内：

1）如在套现离任内套现资金不足适用保证金达致最很高限额，则套现建议贝氏定再行，即套现离任自该日起提之前期内；

2）如新公司校董会决定取消本次套现建议，则套现离任自校董会投得票数参众两院取消本次套现建议都没提之前期内。

2、新公司很高管将根据校董会的准许，在套现离任内根据消费市场原因择机显然套现议程并不宜予贝氏定。

3、新公司不得在下列前夕套现母公司权：

1）新公司年度研究报告、半年度研究报告、上半年研究报告、营收预告或营收新闻周刊公报之前十个星期四内；

2）自确实对本新公司投资人交易生产成本归因于灾难性阻碍的灾难性要点暴发之日或者在议程步骤里至不宜谈及之日内；

3）深圳证券交易所明确规定的其他境况。

4、套现建议贝氏定前夕，若新公司投资人因作准备灾难性要点连续停牌10个星期四及以上的，新公司将在投资人复牌后谈及对套现建议前提延至，延至后不得大于深圳证券交易所及上海控股公司交易所明确规定的长达离任。

(五) 贝氏套现母公司权的用具、数目、占去新公司深交所的比例、资金不足总量

■

新公司将根据套现建议贝氏定前夕投资人消费市场生产成本的推移原因，以不最少韩圆50,000万元（内含）贝氏定套现。在套现母公司权生产成本不最少韩圆126元/股（内含）情况下下，按不最少韩圆50,000万元（内含）的套现保证金以内基准，下半年套现母公司权数目达为3,968,254股，达占去新公司深交所的0.87%；按不少于韩圆40,000万元（内含）的套现保证金以内基准，下半年套现母公司权数目达为3,174,603股，达占去新公司深交所的0.69%。本次套现母公司权的数目不最少新公司已上架深交所的10%，就其套现母公司权的数目以套现再行或套现贝氏定离任期内时新公司的实质套现母公司权数目所列。

本次套现自校董会提案通过都没至套现贝氏定没完成之前，若新公司贝氏定投资者公积转增持股、宣传单投资人或本金时可、投资人拆细、缩股及其他除权除息等要点，自股市除权除息都没，按照深圳证券交易所及上海控股公司交易所的方面明确规定相不宜相不宜套现母公司权生产成本以内，套现母公司权数目和占去新公司深交所及无限货情况下母公司权的比例相不宜推移。

(六) 本次套现母公司权的生产成本

本次套现母公司权的生产成本为不最少韩圆126元/股（内含），该套现母公司权生产成本以内不优于校董会提案通过本次套现建议投得票数参众两院之前三十个星期四新公司投资人交易仅有价的150%，就其套现生产成本由校董会准许新公司很高管在套现贝氏定前夕，综合新公司二级消费市场投资人生产成本、新公司财务管理境况和经营管理境况确定。

本次套现自校董会提案通过都没至套现贝氏定没完成之前，若新公司贝氏定投资者公积转增持股、宣传单投资人或本金时可、投资人拆细、缩股及其他等除权除息要点，自股市除权除息都没，按照深圳证券交易所及上海控股公司交易所的方面明确规定相不宜相不宜套现母公司权生产成本以内。

(七) 本次套现母公司权的资金不足总量及诱因

1、本次套现母公司权的资金不足总量不少于韩圆40,000万元（内含）且不最少韩圆50,000万元（内含），就其套现资金不足总量以套现结束时实质套现适用的资金不足总量所列。

2、本次套现母公司权的诱因为新公司自有资金不足。

(八) 下半年套现没完成后新公司母公司构件的更替原因

1、本次套现建议全部贝氏定再行，都从套现生产成本以内韩圆126元/股（内含），套现保证金以内韩圆50,000万元（内含）开展基准，下半年套现母公司权数目达为3,968,254股，达占去新公司深交所的0.87%。若本次套现母公司权全部用作员工握股原先并全部预设，下半年新公司持股构件推移原因如下：

■

2、本次套现建议全部贝氏定再行，都从套现生产成本以内韩圆126元/股（内含），套现保证金以内韩圆40,000万元（内含）开展基准，下半年套现母公司权数目达为3,174,603股，达占去新公司深交所的0.69%。若本次套现母公司权全部用作员工握股原先并全部预设，下半年新公司持股构件推移原因如下：

■

注：1、上述更替原因暂没再考虑其他心理因素阻碍，就其套现母公司权的数目以套现离任时实质套现的母公司权数目所列。

2、新公司2018年、2019年及2020年投资人期权准备全方位行权步骤里，上表里套现后的持股构件没包内含自2022年1同月1日起期权全方位行权引致的母公司权更替，就其行权结果对持股构件的阻碍将于每上半年结束后开展直接谈及。

(九) 关于本次套现母公司权对于新公司日常经营管理、财务管理、生产、营收潜能、偿还债务兑现潜能、预见工业发展阻碍及维握港交所话语权确实归因于阻碍的分析

1、本次套现母公司权对新公司日常经营管理、财务管理、生产、营收潜能、偿还债务兑现潜能的阻碍

截至2021年9同月30日，新公司总资产为10,420,576,863.70元，归属港交所新公司股份的净值为8,350,269,558.88元，货币资金不足余额为3,257,750,571.82元，没分配利润为6,296,715,206.09元。按本次套现资金不足总量以内韩圆50,000万元（内含）全部适用再行基准，套现资金不足达占去新公司总资产的4.80%，达占去归属港交所新公司股份净值的5.99%。新公司经营仅限于工业发展更佳，经营管理活动本金流身心健康。根据新公司经营管理、财务管理、生产等原因，新公司认为母公司权套现资金不足总量不少于韩圆40,000万元（内含）且不最少韩圆50,000万元（内含），会对新公司日常经营管理、财务管理、生产、营收潜能、偿还债务兑现潜能归因于灾难性阻碍。

2、本次套现母公司权对新公司预见工业发展的阻碍

本次新公司套现母公司权反映了很高管对新公司内在内涵的肯定，利于加强公众投资人希望、保证新公司股市并提升新公司的投资者消费市场形象，为新公司预见更进一步工业发展创造更佳情况下。本次套现母公司权用作贝氏定新公司员工握股原先，更进一步齐备新公司长效上进机制，充分调动新公司企业主、核心主干的积极性，提很高团队自希望和创新能力，必要促成新公司的未来工业发展。

3、对本次套现母公司权前提阻碍港交所新公司话语权的分析

都从套现资金不足总量以内韩圆50,000万元（内含）、套现生产成本以内126元/股（内含）开展基准，下半年套现数目达为3,968,254股，达占去新公司深交所的0.87%，套现没完成后新公司的母公司构件会显现出来灾难性更替。本次套现数目会引致新公司母公司分布原因不适用新公司港交所情况下，亦会彻底改变新公司的港交所新公司话语权。

(十) 实质上副创办人关于本次套现母公司权建议按规定性、前提、确实性、前提等方面要点的意见

1、新公司本次套现母公司权，适用《新商法》《控股公司法》《关于支握港交所新公司套现母公司权的意见》《港交所新公司母公司权套现规则》《上海控股公司交易所投资人港交所规则》《上海控股公司交易所港交所新公司有为监管指引第7号——套现母公司权》等法令、法令及核心内容档案以及《新公司章程》的方面明确规定，校董会的参众两院程序里适用法令法令和方面规章制度的明确规定。本次套现母公司权有权按规定。

2、新公司经营管理境况更佳，新公司本次套现母公司权的贝氏定，利于加强新公司投资人曾一度的投资内涵，保证股份利益集团，促成新公司投资人内涵的确实回归。新公司套现母公司权用作贝氏定员工握股原先，充分调动新公司企业主、核心主干部门的积极性，为新公司建立齐备的长效上进机制，利于新公司的未来工业发展。本次套现母公司权兼具前提。

3、本次套现母公司权的资金不足总量不少于韩圆40,000万元（内含）且不最少韩圆50,000万元（内含），套现母公司权的生产成本为不最少韩圆126元/股（内含），诱因为自有资金不足。根据新公司目之前经营管理、财务管理及预见工业发展建设工程，本次套现母公司权会对新公司经营管理、财务管理、生产、偿还债务兑现潜能和预见工业发展归因于灾难性阻碍，会阻碍新公司港交所话语权。本次套现母公司权以比较大企业主方式将贝氏定，不发挥作用损害新公司及全体股份，特别是里小股份利益集团的境况。套现母公司权建议确实、可行。

综上，实质上副创办人认为：本次套现适用法令法令、部门规章、核心内容档案和《新公司章程》的明确规定，套现建议兼具前提和前提，会对新公司经营管理和财务管理归因于灾难性阻碍，适用新公司和全体股份利益集团，实质上副创办人准许本次套现建议。

(十一) 港交所新公司董监很高、母公司股份、实质支配人、套现建议人在校董会显然套现母公司权投得票数参众两院之前6个同月内前提借贷本新公司母公司权，前提与本次套现建议发挥作用利益集团冲突、前提发挥作用黑手交易及消费市场利用，及其在套现前夕前提发挥作用增增资原先的原因说明

1、经新公司自查，新公司副创办人、监察人、低级企业主、母公司股份、实质支配人在校董会作出套现母公司权投得票数参众两院之前6个同月内不发挥作用借贷新公司母公司权的境况。

2、经新公司自查，新公司副创办人、监察人、低级企业主、母公司股份、实质支配人与本次套现建议不发挥作用利益集团冲突，不发挥作用黑手交易及利用消费市场行径。

3、经向新公司副创办人、监察人、低级企业主、母公司股份、实质支配人发出质问实例确认，截至本次校董会投得票数参众两院日，新公司副创办人、监察人、低级企业主、母公司股份、实质支配人仅有恢复在套现前夕无明确的增增资原先。若预见贝氏贝氏定母公司权增增资原先，新公司将严格遵守深圳证券交易所和上海控股公司交易所关于母公司权增增资的方面明确规定，兑现数据谈及不宜。

(十二) 港交所新公司董监很高、母公司股份、实质支配人、握股5%以上的股份质问预见3个同月、预见6个同月等前提发挥作用增资原先的就其原因

2021年11同月20日，新公司谈及了《股份增资母公司权原先公报》（公报号码：2021-140），新公司握股5%以上非第一大股份汇发的国际握有新公司母公司权28,144,769股，达占去新公司深交所的6.14%。自2021年11同月25日起至2022年5同月23日，汇发的国际贝氏通过比较大企业主结算将、大宗结算将增资不最少6,876,619股新公司母公司权，贝氏增资母公司权不最少新公司深交所的1.5%。截至本公报谈及日，增资原先早已贝氏定再行，增资的数目和生产成本发挥作用也就是说。

除以上境况除此以外，经向新公司董监很高、母公司股份、实质支配人、握股5%以上的股份发出质问实例确认，截至本次校董会投得票数参众两院日，新公司其他董监很高、母公司股份实质支配人、握股5%以上股份仅有恢复预见3个同月、预见6个同月无明确的母公司权增资原先。预见3个同月、6个同月之内，若贝氏定母公司权增资原先，将严格遵守深圳证券交易所和上海控股公司交易所关于母公司权增资的方面明确规定，兑现数据谈及不宜。

(十三) 套现母公司权后不宜过期或者出让的方面安排，以及遏止侵害所有者利益集团的方面安排

1、本次套现母公司权会阻碍新公司的正常小规模经营管理，会引致新公司暴发资不抵债的原因，若暴发新公司过期所套现母公司权的境况，将依照《里国新商法》等有关明确规定接到所有者，充分确保所有者的知情权。

2、本次新公司套现的母公司权将用作贝氏定新公司员工握股原先。若所套现母公司权没能或没能全部在方面法令法令明确规定的离任内贝氏定上述用具，没适用其余部分母公司权将不宜不宜予过期，新公司注册投资者将相不宜减少，到时新公司将在本公司作出套现母公司权过期的投得票数参众两院后,依照《里国新商法》的有关明确规定,就过期母公司权及减少注册投资者商议兑现接到所有者等法令程序里及谈及不宜，充分确保所有者的知情权。

(十四) 对很高管承办本次套现方面商议的就其准许

根据《里国新商法》和《新公司章程》的方面明确规定，经校董会提案，为确保本次母公司权套现的成功贝氏定，新公司校董会准许新公司很高管，在法令法令明确规定仅限于内，按照并能保证新公司及股份利益集团的规范，全权负责承办本次套现母公司权方面商议，准许细节及仅限于还包括但不之除此以外：

1、在法令、法令允许的仅限于内，根据新公司和消费市场原因，订定本次套现母公司权的就其建议；

2、如里国电信对于套现母公司权的方面情况下暴发推移或消费市场情况下暴发推移，除包括有关法令、法令及《新公司章程》明确规定须要由校董会再提案的要点除此以外，对本次套现母公司权的就其建议等方面要点开展相不宜相不宜；

3、承办方面申领商议，还包括但不之除此以外准许、递交、执行者、修订、没完成与本次套现母公司权方面的所有必要的档案、履约、协议书、合达；

4、正式成立套现专供控股公司账户及承办其他方面经营仅限于；

5、根据实质原因择机套现母公司权，还包括套现的时间、生产成本和数目等；

6、承办其他以上虽没明确指出但为本次母公司权套现所能够的要点。

本准许自新公司校董会提案通过都没至上述准许要点承办再行之日止。

三、套现建议的也就是说安全性

1、本次套现确实发挥作用套现离任内新公司投资人生产成本小规模大于套现生产成本以内，进而引致本次套现建议只能成功贝氏定或者仅仅其余部分贝氏定的安全性；

2、若新公司在贝氏定套现母公司权前夕，受除此以结构性环境推移、临时经营管理须要要等心理因素阻碍，引致本次套现母公司权所须要资金不足没能筹资做到，确实发挥作用套现建议只能贝氏定或者其余部分贝氏定的安全性；

3、因新公司生产经营管理、财务管理境况、除此以结构性客观原因暴发灾难性推移等原因，确实发挥作用根据规则更改或取消本次套现建议的安全性；

4、本次套现母公司权确实发挥作用因员工握股原先没能经新公司校董会和本公司等议程机构提案通过、新公司员工握股原先上进并不一定打消买入等原因，引致已套现母公司权只能全部授出的安全性，如显现出来上述只能授出的境况，发挥作用已套现没授出母公司权被过期的安全性；

新公司将在套现离任内根据消费市场原因择机作出套现议程并不宜予贝氏定，并根据套现母公司权要点进展原因及时兑现数据谈及不宜，近日投资人特别注意投资安全性。

四、备查档案

1、《东莞市汇顶科技母公司权母公司第四届校董会第六次全体会议投得票数参众两院》；

2、《东莞市汇顶科技母公司权母公司第四届监察人会第五次全体会议投得票数参众两院》；

3、《实质上副创办人对关于第四届校董会第六次全体会议方面要点的实质上意见》。

亦同公报。

东莞市汇顶科技母公司权母公司

校董会

2022年2同月12日

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