浙江震元股份有限公司 关于召开2022年第二次 临时公司董事会的通知

1.选出字符与选出全称：选出字符为“360705”，选出全称为“震元选出”。

2.填报表决对此

对于本次大股东大全体会表决（仅有为非暴增选出表决），填报表决对此：声称同意、坚决、赞成。

3.大股东对总表决进行选出，视为对所有表决表达不尽相同对此。

大股东对总表决与完全一致美国国会以此类推选出时，以第一次适当选出基准。如大股东先对完全一致美国国会选出表决，再进一步对总表决选出表决，则以已选出表决的完全一致美国国会的表决对此基准，其他未表决的美国国会以总表决的表决对此基准；如先对总表决选出表决，再进一步对完全一致美国国会选出表决，则以总表决的表决对此基准。

二、通过证券低价交割系统选出的应用程序

1.选出短时间：2022年7年末22日的交割短时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.大股东可以选定该控股公司新公司交割客户端通过交割系统选出。

三、 通过证券低价网际网路选出系统选出的应用程序

1.网际网路选出系统开始选出的短时间为2022年7年末22日9：15－15：00。

2.大股东通过网际网路选出系统进行网络服务选出，即可按照《上海该控股公司交割所股票网络服务服务身份认证其业务引导（2016年修订）》的法规承办身份认证，取得“证券低价密钥”或“证券低价股票服务私钥”。完全一致的身份认证流程可选定网际网路选出系统规则引导栏目查到。

3.大股东根据受益的服务私钥或密钥，可选定在法规短时间内通过证券低价网际网路选出系统进行选出。

可选2：

授 权 委 托 书

兹监督 友人(女士)推选本人（本各单位）参与浙江震元该控股公司新公司有限新公司2022年第二次临时大会员大会，并按照下列引导承担对全体会议表决表决权：

■

1、当事人一栏(各单位英文名称)：

当事人身份证明号码(各单位注册号)：

当事人入股数： 当事人大股东帐号：

2、所拥有者一栏： 所拥有者身份证明号码：

3、本福和适当期内自2022年 年末 日至2022年 年末 日。

当事人签名(各单位印章)： 所拥有者签名：

签订日期：2022年 年末 日

该控股公司字符：000705 该控股公司全称：浙江震元 发实例S：2022-032

浙江震元该控股公司新公司有限新公司关于

缩减新公司董事局的发实例

本新公司及董事局会全体成员保证信息披露的内容普通人、准确、完备，不能盗用可知、误导性假定或相当程度遗漏。

浙江震元该控股公司新公司有限新公司（以下全称“新公司”）发来该控股公司大股东湖州震元肥胖新兴产业控股公司有限新公司的《实例》，推荐柴军陆定一为新公司第十届董事局会董事局候选人前，陈富根陆定一不再进一步历任新公司董事局职务。根据规范和新公司系统性法规，新公司第十届董事局会2022年第四次临时全体会议初审通过了《关于缩减新公司董事局的表决》，声称同意提交2022年第二次临时大会员大会初审，其退休年龄将自大会员大会候选人通过月内至本届董事局会退休年龄离任时延至。

截至本发实例披露日，陈富根陆定一拥有者新公司 20,000 股，分之二新公司总股本的数目为0.0090%，其所持该控股公司新公司将依照有关规范及上海该控股公司交割所系统性法规行政，不长期存在应当承担而未承担的愿意法律条文。

陈富根陆定一在历任新公司副董事局长、副经理过后，恪尽职守、勤勉理应，新公司及董事局会对其在任职过后为新公司发展所做出的建树声称衷心的衷心！

特此发实例。

浙江震元该控股公司新公司有限新公司董事局会

2022年7年末6日

该控股公司字符：000705 该控股公司全称：浙江震元 发实例S：2022-031

浙江震元该控股公司新公司有限新公司第十届董事局会

2022年第四次临时全体会议草案发实例

本新公司及董事局会全体成员保证信息披露的内容普通人、准确、完备，不能盗用可知、误导性假定或相当程度遗漏。

一、董事局会全体会议召集情况下

浙江震元该控股公司新公司有限新公司第十届董事局会2022年第四次临时全体会议全体会议通知于2022年7年末4日以接听形式通知，2022年7年末6日以通讯模式召集。全体会议应就其表决对此董事局9人，在法规短时间内收到初审对此实例9份。本次董事局会全体会议的召集符合标准有关法理、司法法规、部门规章、实践中副本和新公司章程的有关法规。

二、董事局会全体会议初审情况下

1、9选票声称同意，0选票坚决，0选票赞成，初审通过了《关于缩减受聘新公司副经理的表决》，缩减受聘柴军陆定一为新公司副经理（简历见可选），退休年龄与新公司第十届董事局会退休年龄一致，同时总揽副副经理职责。独立自主董事局对本表决登载了独立自主对此。

2、9选票声称同意，0选票坚决，0选票赞成，初审通过了《关于缩减新公司董事局的表决》，完全一致内容参阅同日刊发的2022-032发实例，独立自主董事局对本表决登载了独立自主对此。

3、9选票声称同意，0选票坚决，0选票赞成，初审通过了《关于召集新公司2022年第二次临时大会员大会的表决》，完全一致内容参阅同日刊发的2022-033发实例。

三、备查副本

1、浙江震元该控股公司新公司有限新公司第十届董事局会2022年第四次临时全体会议草案；

2、浙江震元该控股公司新公司有限新公司独立自主董事局关于第十届董事局会2022年第四次临时全体会议系统性法律条文的独立自主对此。

浙江震元该控股公司新公司有限新公司董事局会

2022年7年末6日

可选：柴军简历

柴军，男，满族，1980年9年末出生，药学表演系，医药行政硕士学位，书记，室主任；大职称，是金华市人事厅视同的金华市外国相结合留美回国人才，国际标准化组织/中医药技术委员会(ISO/TC 249) 国际专家。担任苏州市食品药品鉴定所其业务政府部门室主任、副所长、能量密度负责人，苏州市食品药品鉴定中心室主任主管后任药检所所长、能量密度负责人，苏州市食品药品鉴定研究院院长、能量密度负责人，苏州市上虞四区副所长（挂职）、湖州震元肥胖新兴产业控股公司有限新公司国家机关委员、董事局、副副经理，浙江震元该控股公司新公司有限新公司国家机关副书记，第九届、第十届董事局会董事局、副经理、副副经理，苏州市低价监督行政局国家机关副书记、副所长。曾为浙江震元该控股公司新公司有限新公司国家机关副书记。

截至本发实例披露日，柴军陆定一未拥有者新公司股选票；不长期存在在新公司大股东、也就是说控制人各单位指导的一般而言；与新公司该控股公司大股东、也就是说控制人以及新公司入股 5%以上的大股东不长期存在关联关系，与新公司其他董事局、理事长和企业主企业主不长期存在关联关系；不长期存在不得提名为董事局、高管的一般而言；不长期存在被华南地四区证监会采取该控股公司低价禁入措施，期内尚未离任的一般而言；不长期存在被该控股公司交割所公开场合视同为不适合历任上市新公司企业主企业主，期内尚未离任的一般而言；最近三年内未所受到华南地四区证监会惩处、未所受到该控股公司交割所公开场合抨击或者三次以上通报批评；不长期存在因涉嫌犯罪被司法机关经济犯罪或者涉嫌违法违规被华南地四区证监会立案调查，尚未有明确论据对此的一般而言；不长期存在被华南地四区证监会在该控股公司期货低价违法失信信息公开场合转发该平台北京市政府或者被人民法院确立失信被执行人名单的一般而言；符合标准《新破产法》、《上海该控股公司交割所上市新公司规范运转引导》等法理、法规和法规及《新公司章程》敦促的任职身份。