浙江宏图高科技股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

本的公司理事会及全体理事保证本告示段落不存在任何虚假可考、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其段落的不可否认、精确性和完整性承担个别及连带责任。

一、理事会决议开会讨论情况

昆山宏图高科术控股权控股权有限的公司（以下通称“的公司”）第八届理事会临时决议于2022年7年末6日在的公司总部以点对点形式开会讨论，决议通知及就其材料于2022年7年末1日以书面形式下达。本次决议其所出席理事9人，理论上出席9人，决议的召集、开会讨论符合《的法律条文》《的公司章程》及《的公司理事决条文》的有关规定，决议合法必要。

二、理事会决议审核情况

本次决议审核通过了以下议案：

（一）《关于相其所的公司第八届理事会专门委员会新成员的议案》

根据的公司第八届理事会理事变动情况，并按照的公司《理事会专门委员会工作细则》的就其规定，同意对理事会各专门委员会新成员开展如下相其所：

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参众两院结果：同意9选票；赞同0选票；弃权0选票。

特此告示。

昆山宏图高科术控股权控股权有限的公司理事会

二〇二二年七年末七日