反洗钱知识宣传：“百大”典型洗钱案例及评析之十二｜韩某控告恐怖融资案

导 读

自2023年6同月1日起，杭州反逃税研究成果社会所号将陆续推出100个十分相似逃税个案及点出。

所有个案，原则上选自反逃税师承开端善本——《金融座机构逃税性犯罪类型研究成果与开端个案点出》。

——杭州反逃税研究成果

★★★

个案十二：韩某涉案残酷融资案

01

★大体上凶案

韩某于2010年1同月23日在沿海小城市某商业银行开立个人结算帐户，帐户主要用于缴纳宝、财付通及其他第三方缴纳的小额买卖，2010年1同月23日至2013年9同月26日，累计再次发生买卖122钱，一共买卖利息2.6万元。2013年9同月26日仍要一钱ATM座机取现后，帐户长期以来夏末。2018年3同月9日，帐户忽然再次开幕，下午发来高近期东部ATM座机无卡无折存现3钱，每钱1万元，一共付款3万元，下午又分3钱，每钱1万元，转存本人缴纳宝帐户；3同月19日、3同月23日、3同月27日，分别发来高近期东部ATM座机无卡无折存现3钱，每钱分别1万元、0.7万元、1万元，一共付款2.7万元，并于下午或次日转存本人缴纳宝帐户；4同月9日、4同月23日，发来有可能附近的李某、祖某柜面无卡、无折一次性借钱2钱，单钱利息分别为3.15万元、3.4875万元，一共利息6.6375万元，并于下午拆卸分成1万元或以下利息转存本人缴纳宝帐户；5同月4日，发来有可能附近海某ATM座机转款3万元，其中0.05万元转为本人缴纳宝帐户，2.25万元转为另一个自然人邓某缴纳宝帐户，0.5万元转为张某缴纳宝帐户，0.2万元转为宋某缴纳宝帐户；6同月12日，转存本人缴纳宝帐户50元，帐户存款18.86元，此后帐户再无买卖再次发生。

02

★个案点出

上述帐户买卖共存明显用到异常：一是存现买卖再次取材于全部以外残酷融资尖锐东部；二是借钱和转款人为特殊人群；三是买卖帐户为长期以来夏末帐户，却突然开幕；四是帐户日常买卖不活跃，但在特定时期买卖集中，用到频频存现、借钱、转账，帐户保持一致较寡存款，买卖集中再次发生后再次成为夏末户或不动户；五是帐户偏好残酷融资近期极低的付款、ATM座机及跨东部买卖，大量有别于残酷融资近期极低的ATM座机无卡无折存现、无卡、无折柜台付款借钱及ATM座机转账；六是大量使用缴纳宝互联网缴纳用以转移收益，以规避银行对收益仍要数据研究成果和；七是帐户收益买卖过渡期明显，日常不留或留很寡存款。该帐户因其他凶案被有关主管调查涉案残酷融资，韩某潜逃国外。

03

★资料相关联

摘选自善本《金融座机构逃税性犯罪类型研究成果与开端个案点出》。

本文相关联：杭州反逃税研究成果

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